Картел Кинахан: Луксозен офис в Дубай, използван от фиктивната компания на Даниел, се дава под наем

Офис, използван от фиктивната компания на Даниел Кинахан, е бил обявен за отдаване под наем от фирма за имоти в Дубай.

Фирмата на inahan, Ducashew, на практика затвори магазина, след като американските власти поставиха базираната в Дубай фирма в списъка си със санкции през април.

Разположен в плюшения комплекс Boulevard Plaza в центъра на Дубай, в Обединените арабски емирства, агентите за отдаване под наем търсеха 30 800 евро годишно за офиса.

Оттогава рекламата беше свалена от популярен уебсайт за имоти, след като потребителите на социалните медии подчертаха връзката към най-търсения бос на бандата в Ирландия.

Офисът на 2021-2022 Boulevard Plaza Tower 2 е специално посочен в списъка със санкции на САЩ като място за Ducashew.

Близо

Даниел Кинахан. Снимка: Sunday World

Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ описва Ducahsew като “базирана в ОАЕ консултантска компания за управление на бизнеса”.

„Дукашу беше определен за притежаван или контролиран пряко или косвено от Даниел Кинахан.“

От офиса казаха, че Кинахан „управлява Ducashew чрез различни лица и участва в неговото финансово и бизнес управление“.

Фирмата беше посочена заедно с Hoopoe Sport, която беше регистрирана на същия адрес, както и седем лица, включително Кристофър Кинахан-старши и двамата му сина.

30-етажната сграда, в която са били разположени фирмите, се продава като луксозен търговски център, който включва корт за скуош, фитнес зала и голям плувен басейн.

Въпреки че не е санкционирана, фирмата за промоция на бокс MTK Global, която Даниел Кинахан е съосновател през 2012 г., преустанови дейността си след налагането на санкциите.

Държавният департамент на САЩ също награди 5 милиона долара на тримата Кинахъни за всяка информация, която води до арестите им.

От април също стана ясно, че 600 души са били добавени в списъка на САЩ, забранени за полети, заради връзките си с Кинахан или фирми, контролирани от него.

Хората няма да знаят, че са в списъка, докато не се опитат да получат разрешение за качване на полет до страната.

Има съмнения, че редица известни боксьори, ръководители, работещи за промоутъри и медийни работници, са в черния списък.

Бившият служител на OFAC Брайън О’Тул по-рано каза пред Sunday World, че санкциите вероятно ще ударят мрежата на Kinahans много по-силно поради използването им на различни компании.

„Санкциите на САЩ по същество означават, че не можете да получите банкова сметка навсякъде по света в голяма международна банка, защото никой не ви иска в своите книги.

На изслушване на Върховния съд миналия месец беше чуто, че Бюрото за престъпни активи все още търси подходящ адрес, за да обслужва Даниел Кинахан като част от делото за печалба от престъпление срещу него.

CAB трябва да обслужва Кинахан, за да продаде луксозно имение в Дъблин, за което твърдят, че е собственост и се контролира от него.

Изтеглете приложението Sunday World

Сега изтеглете безплатното приложение за всички най-нови неделни световни новини, престъпност, ирландски шоубизнес и спорт. Предлага се на Apple и Android устройства

Leave a Comment