CAB ще обслужва производство срещу Даниел Кинахан на адреси в Дубай и САЩ, каза съдът

Бюрото за престъпни активи трябва да обслужва дело срещу Даниел Кинахан на адреси в САЩ и Дубай, в опит на CAB да изземе луксозно имение в западен Дъблин.

Върховният съд днес издаде заповед, позволяваща на бюрото да връчва документи на боса на мафията чрез препоръчана поща, след като чу, че Гардаи смята, че ще бъде трудно да го направи лично.

Бюрото трябва да обслужва мафиотския бос, за да продаде луксозно имение в Дъблин, за което твърди, че е собственост и се контролира от него.

Неговият сътрудник Томас “Бомбардировач” Кавана беше излежаван миналия месец в затвора с висока степен на сигурност Белмарш в Лондон, където беше преместен по “съображения за сигурност”.

Случаят на бюрото е, че и двамата мъже поеха контрола върху имота – 10 Coldwater Lakes, в Сагарт, Дъблин – след като бизнесменът Джим Мансфийлд младши не успя да инвестира 4,5 милиона евро за тях.

Днес Шели Хоран BL от CAB каза, че кандидатства за връчване на производство на Кинахан на два адреса, до които бюрото смята, че той има достъп или контрол.

Близо

10 Coldwater Lakes, Saggart, Co Дъблин

Първото обръщение в САЩ беше публикувано на 11 април в прессъобщение на официалния уебсайт на Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC), посочвайки групата за организирана престъпност Кинахан, включително нейните ирландски лидери Кристофър Винсент Кинахан старши, Даниел Джоузеф Кинахан, Кристофър Винсент Кинахан младши и три свързани бизнеса.

Вторият адрес също беше в списъка със санкции и беше адресът на консултантска компания за управление на бизнеса, определена за притежавана или контролирана пряко или косвено от Даниел Кинахан. Даниел Кинахан управлява компанията чрез различни лица и участва в нейното финансово и бизнес управление, каза г-жа Хоран, цитирайки OFAC.

Детектив Гарда каза в клетвена декларация, че вероятността да се окаже лична услуга на Даниел Кинихан е „много ниска“ и адресите в Дубай често са в затворени комплекси с обслужвани охранителни бюра, продължи г-жа Хоран.

Следователно CAB иска да връчи производството с препоръчана поща.

Кинахан е гражданин на Ирландия, а другите респонденти също са граждани и вече са били обслужени, каза тя.

Г-н съдия Майкъл Макграт направи исканите заповеди с 35 дни Кинахан да се яви в производството; за да посочи дали възнамерява да го защити.

Близо

Смята се, че Даниел Кинахан е избягал от Дубай

Делото беше отложено за 21 юни.

Преди това съдът изслуша, че на Томас Кавана е била връчена призовка в Белмарш, където излежава 21-годишна присъда за трафик на наркотици.

Служител на CAB отиде в затвора и информира Кавана за заповедта за замразяване, издадена на 10 Coldwater Lakes и 5000 евро в брой, намерени в плик с надпис „KAV“.

Съдът изслуша, че той отговори: „Не искам да говоря с теб, махни се“.

По-рано бяха дадени доказателства, че през 2009 г. на Джим Мансфийлд младши са връчени два куфара, съдържащи общо 4,5 милиона евро, като част от инвестициите на картела Кинахан.

Състоянието на Мансфийлд обаче се “влоши” след финансовия срив, преди да влезе в синдика и връзката се “влоши”.

Г-жа Хоран каза, че Кинахан и Кавана след това са получили имуществото и плащанията в брой.

Една парична сума от 5000 евро е намерена в плик с надпис „KAV“ в мазето на Тасагарт Хаус в Сагарт, където е живял Мансфийлд младши, по време на обиск на 29 януари 2015 г.

Никой не е искал собственост върху средствата.

Имаше и отделни суми от 24 150 евро и 20 500 евро, възстановени в различни имоти, за които се разбира, че са опити за изплащане на средствата на организираните престъпни групи Кинахан и Кавана.

Адвокатът също така каза, че се смята, че 10 Coldwater Lakes са окупирани и под контрола на Даниел Кинахан от 2014 г.

Съдът прие, че къщата представлява исторически интерес за семейство Мансфийлд, но имотът се контролира от картела Кинахан.

Семейство Мансфийлд се отрече от всякакъв интерес към парите, като сега бюрото продължава делото си срещу Кинахан и Кавана във връзка с имението.

Изтеглете приложението Sunday World

Сега изтеглете безплатното приложение за всички най-нови неделни световни новини, престъпност, ирландски шоубизнес и спорт. Предлага се на Apple и Android устройства

Leave a Comment